Luật sư Jason Kurland của New York hứa sẽ đầu tư một cách an toàn khoản tiền trúng số của khách hàng trúng số của mình, nhưng bị cáo buộc đã chuyển tiền mặt vào các hoạt động bất hợp pháp của các cộng sự.
Các trường hợp gian lận và lừa đảo gây sốc bản gốc kỹ thuật số
Tạo hồ sơ miễn phí để có quyền truy cập không giới hạn vào các video độc quyền, tin tức nóng hổi, rút thăm trúng thưởng và hơn thế nữa!
Đăng ký để xem miễn phíCác trường hợp gian lận và lừa đảo gây sốc
Ashley Bemis, 29 tuổi đã bị kết án tù quận sau khi đóng giả làm vợ của một lính cứu hỏa để ăn cắp hàng nghìn đô la quyên góp. Johnny Bobbitt, Mark D'Amico và Katelyn McClure bị cáo buộc đã huy động được hơn 400.000 USD dựa trên một câu chuyện sai sự thật.
Xem toàn bộ tập
Một luật sư ở New York đã bị FBI bắt trong một kế hoạch bị cáo buộc là lừa đảo hàng triệu người trúng xổ số, các công tố viên thông báo hôm thứ Ba.
tây memphis ba kẻ giết người thực sự 2018
Jason Kurland, 46 tuổi, luật sư xổ số tự xưng, bị cáo buộc đã bỏ trốn khỏi khách hàng của mình để lấy hơn 107 triệu đô la từ số tiền trúng xổ số của họ, theo một bản cáo trạng có được bởi Iogeneration.pt . Anh ta bị buộc tội với nhiều tội danh gian lận dịch vụ trung thực, gian lận chuyển khoản và âm mưu lừa đảo.
Christopher Chierchio, 52 tuổi, nghi phạm gia đình tội phạm Genovese, Francis Smookler, 45 tuổi, một nhà môi giới chứng khoán cũ và Frangesco Russo, 38 tuổi, cũng bị truy tố về tội lừa đảo qua điện thoại, âm mưu lừa đảo, tống tiền, rửa tiền và các tội âm mưu rửa tiền liên quan đến lừa đảo.
Các công tố viên liên bang cáo buộc Kurland đã được trả hàng trăm nghìn đô la bởi ba người trúng xổ số riêng biệt, những người mà anh ta hứa sẽ đầu tư một cách an toàn. Tuy nhiên, các nhà điều tra cáo buộc luật sư New York đã lôi kéo họ tham gia vào các giao dịch kinh doanh do Russo, Smookler và Chierchio kiểm soát - và đổi lại họ được trả lại tiền.
Các công tố viên cho biết anh ta không tiết lộ lợi nhuận mà anh ta kiếm được từ các khoản đầu tư của họ. Kurland và các cộng sự của anh ta bị cáo buộc đã sử dụng số tiền họ bỏ ra từ các khoản đầu tư của các nạn nhân xổ số để làm giàu cho bản thân và thực hiện vụ lừa đảo.
Bị cáo Kurland bị cáo buộc đã vi phạm luật pháp và lời thề của mình với tư cách luật sư khi cho phép đồng phạm chiếm đoạt tài khoản ngân hàng của khách hàng để làm giàu cho riêng họ, Quyền Luật sư Hoa Kỳ Seth DuCharme cho biết trong một bản tường trình .
Các công tố viên cho biết Kurland và các cộng sự của ông ta đã chi hàng triệu USD để mua máy bay tư nhân, các kỳ nghỉ xa hoa, xe sang và du thuyền. Các nhà chức trách cho biết chỉ một phần nhỏ số tiền đầu tư đã được trả lại cho khách hàng của Kurland dưới dạng thanh toán lãi suất.
Chưa xác định được danh tính của các nạn nhân, những người đã tích lũy được hơn 1,8 tỷ USD tiền trúng giải độc đắc.
Những người trúng xổ số không thể tin vào vận may của họ khi họ trúng hàng triệu đô la và những người đàn ông mà chúng tôi bắt giữ sáng nay bị cáo buộc đã sử dụng cảm giác hưng phấn đó để có lợi cho họ, Trợ lý Giám đốc FBI William F. Sweeney tuyên bố. FBI New York đã khám phá ra cách mà những nạn nhân này bị thuyết phục để đưa một lượng lớn tiền mặt của họ vào các khoản đầu tư mang lại lợi ích cho các bị cáo. Thay vì thử vận may với xổ số, những người đàn ông này đã dùng cách lừa các nạn nhân để làm giàu, nhưng canh bạc của họ không thành công.
Kurland, người được cho là đã đại diện cho hàng chục người trúng xổ số trên khắp nước Mỹ - người có tổng giải thưởng tiền mặt khoảng 3 tỷ đô la - đã từng là đối tác của Công ty luật Rivkin Radler . Công ty, màcó văn phòng ở Manhattan, New Jersey và Thung lũng Hudson, xác nhận Kurland đã bị sa thải sau khi bị bắt và tổ chức đang hợp tác với các nhà điều tra, giám đốc truyền thông Laurie Bloom nói. Iogeneration.pt .
Chúng tôi hoàn toàn bất ngờ trước những cáo buộc chống lại ông Kurland ', Bloom nói. 'Công ty không có vai trò, cũng như không biết về các hoạt động tội phạm được mô tả.'
Trong một trường hợp, Kurland bị cáo buộc đã rút 19,5 triệu đô la từ một trong các tài khoản của khách hàng của mình và chuyển nó cho ba cộng sự của mình, theo cáo trạng.
Các nhà chức trách cho biết một loạt các máy nghe lén đã chặn một số cuộc trò chuyện giữa Kurland, Russo, Smookler và Chierchio, những người đã thảo luận về vụ lừa đảo bị nghi ngờ, cũng như che giấu dấu vết của họ.
Tại một thời điểm, Kurland bị cáo buộc đã cảnh báo các cộng sự của mình rằng họ đang đùa với lửa, theo Thời báo New York .
Russo và Smookler bị cáo buộc đã lấy một số thu nhập của họ từ kế hoạch xổ số và sau đó đã gia hạn khoản vay lãi suất cao 250.000 đô la trên đường phố cho nhà kim hoàn Gregory Altieri, theo các đoạn ghi âm nghe lén. Cặp đôi này dự kiến sẽ được hoàn trả cho giai điệu là 400.000 đô la.
Ngoài ra, Russo và Smookler bị cáo buộc đe dọa tra tấn vợ và con của một cá nhân, DuCharme nói thêm. Các bị cáo nhẫn tâm nghĩ rằng họ có thể móc túi của mình với số tiền trúng số mà không có hậu quả, nhưng hôm nay vận may của họ đã hết.
Trong đoạn ghi âm chết tiệt, Russo tự so sánh mình với một nhân vật có liên hệ với đám đông trong bộ phim bom tấnĐá quý chưa cắt, 'với sự tham gia của Adam Sandler. Anh ta nói với Altieri rằng anh ta có một vài khẩu súng ngắn chiến thuật ... có tia laze, và bị cáo buộc đe dọa gia đình và con cái của người thợ kim hoàn.
Russo được cho là sẽ khiến bạn gục đầu trước đám trẻ của bạn.
Russo sau đó được cho là đã đe dọa nhổ răng của con trai mình khi anh ta theo dõi.
[Họ] sẽ khiến bạn chứng kiến khi họ xé toạc chiếc răng của con trai bạn ra khỏi miệng, hãy xem, họ sẽ làm những điều tồi tệ hơn với vợ bạn, anh ta bị cáo buộc nói thêm.
Smookler cũng bị cáo buộc đưa ra những lời đe dọa tương tự nếu tiệm kim hoàn không hoàn thành khoản nợ, các công tố viên cho biết.
[W] Tôi sẽ tìm vợ anh hôm nay, Smookler được cho là đã nói. Điều đó đang xảy ra.
Bạn xem người đàn ông của tôi, bạn đã --- ked tôi, bây giờ hãy xem những gì tôi sẽ làm với bạn, tôi sắp trở thành anh trai, anh ta được cho là đã cảnh báo Altieri. Full f - king steam phía trước.
Các nhà điều tra cũng thực hiện lệnh bắt giữ 13 tài khoản ngân hàng có liên quan đến kế hoạch này và đã đặt tiền bồi thường vào ba tài sản mà Smookler và Russo bị cáo buộc đã mua bằng số tiền được sử dụng để lừa đảo khách hàng của Kurland.
Chierchio, một người lính mafia tình nghi, đã tính phí nhưng sau đó được tha bổng về tội gian lận thầu và trốn thuế vào năm 2019, theo một bản cáo trạng riêng được thu thập bởi Iogeneration.pt . Doanh nhân Đảo Staten trước đó đã phủ nhận hành vi lừa đảo của mìnhmối liên hệ với mafia, theo The Staten Island Advance .
Kurland, Russo, Smookler và Chierchio đã bị buộc tội vào thứ Ba tại tòa án liên bang Brooklyn.
Russo lại ra hầu tòa hôm thứ Tư sau khi chính phủ kháng cáo khoản trái phiếu trị giá 2 triệu đô la của anh ta do một thẩm phán thẩm phán ấn định.
Điều khiến chúng ta ở đây là sự nguy hiểm mà bị cáo gây ra, Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Lindsay Gerdes cho biết trong phiên điều trần bảo lãnh tại ngoại hội nghị qua điện thoại, mà Iogeneration.pt Được Quan sát.
Trong quá trình tố tụng, chính phủ đã vẽ Russo là một kẻ lừa đảo nguy hiểm và không đáng tin cậy, kẻ có những âm mưu bất chính tài trợ cho lối sống xa hoa của anh ta.
Các công tố viên cho biết trong tình huống này với ông Russo, những lời đe dọa thật đáng sợ, rõ ràng và thẳng thắn.
Luật sư của Russo Joseph Conway được gọi là các mối đe dọa bị cáo buộc không gì khác hơn là ngôn ngữ khoa trương và huyên náo.
Thẩm phán quận Hoa Kỳ Nicholas G. Garaufis đã không bị thuyết phục và ra lệnh tạm giam Russo trong khi chờ xét xử.
Thẩm phán Garaufis cho biết bị đơn đã chứng minh rằng anh ta là một mối đe dọa đối với cộng đồng. Đó là mối quan tâm lớn của tôi ở đây.
