FBI đã buộc tội 80 người, chủ yếu là công dân Nigeria, là một phần của “âm mưu lớn” lừa đảo hàng triệu đô la từ các doanh nghiệp, người già và phụ nữ dễ bị tổn thương.
Các nghi phạm đã sử dụng các trò gian lận trực tuyến - bao gồm cả lừa đảo lãng mạn và các âm mưu kinh doanh trong đó những kẻ lừa đảo xâm nhập vào tài khoản ký quỹ của công ty - để đánh lừa các mục tiêu của họ và thuyết phục họ từ bỏ ít nhất 6 triệu đô la và cố gắng đánh cắp 40 triệu đô la khác.
“Chúng tôi tin rằng đây là một trong những trường hợp lớn nhất thuộc loại này trong lịch sử Hoa Kỳ,” Luật sư Hoa Kỳ Nick Hanna cho biết, theo CNN .
ai muốn trở thành triệu phú gian lận
Một trong những vụ lừa đảo được các công tố viên Hoa Kỳ nêu bật là chi tiết câu chuyện của một phụ nữ Nhật Bản tin rằng cô ấy đã qua lại với một đại úy quân đội Hoa Kỳ đóng tại Syria.
Hai người đã là bạn bè kỹ thuật số trước khi mối quan hệ trở nên lãng mạn và người đàn ông tuyên bố anh ta đã phát hiện ra một túi kim cương ở Syria. Anh ta muốn sự giúp đỡ của người phụ nữ để tuồn những viên kim cương ra ngoài và nhanh chóng bắt đầu yêu cầu tiền để giúp đỡ nỗ lực trong một mưu mẹo tinh vi.
Người phụ nữ, được biết đến trong các tài liệu là FK, cũng tin rằng cô ấy đã qua lại với một người quen trên mạng của cô ấy là một nhà ngoại giao của Hội Chữ thập đỏ. Nhà ngoại giao đã lên kế hoạch giúp vận chuyển những viên kim cương cho cô ấy.
tháng sinh phổ biến nhất cho những kẻ giết người hàng loạt
Trong hơn 10 tháng, cô đã gửi 200.000 đô la cho người đàn ông mà cô tin là đại úy quân đội của mình trong nỗ lực xấu số để di chuyển những viên kim cương. Để gom tiền, cô đã vay mượn từ gia đình, bạn bè và chồng cũ.
Nhưng đội trưởng quân đội không bao giờ tồn tại và túi kim cương cũng vậy. Vụ lừa đảo thực sự được thực hiện bởi hai người đàn ông Nigeria có trụ sở tại Los Angeles, những người này đã dựa vào các cộng sự ở Nigeria và các quốc gia khác để thực hiện hành vi lừa dối.
'FK đã và đang vô cùng chán nản và tức giận về những mất mát này', đơn khiếu nại liên bang viết theo Báo chí liên quan .
Vào thứ Năm, ngày 22 tháng 8, Văn phòng Luật sư của Hoa Kỳ, Quận Trung tâm của California, đã công bố bản cáo trạng của đại bồi thẩm đoàn liên bang gồm 252 tội danh buộc tội 80 người trong 'âm mưu lớn', theo đến một tuyên bố đưa ra bởi văn phòng liên bang.
Hai trong số các nghi phạm, Valentine Iro, 31 tuổi và Chukwudi Chrisogunus Igbokwe, 38 tuổi, được gọi là bị cáo 'chính' trong vụ án và bị tình nghi điều phối 'việc nhận tiền' và giám sát 'một mạng lưới rửa tiền rộng lớn'. các thành viên khác của âm mưu đã thuyết phục các nạn nhân gửi tiền với mục đích giả.
Cặp đôi này nằm trong số 17 người có tên trong bản cáo trạng đã bị nhà chức trách bắt giữ. Nhiều nghi phạm khác sống ở các quốc gia khác. Các công tố viên liên bang có kế hoạch làm việc với các quốc gia để dẫn độ những người bị buộc tội.
Tất cả 80 người đang phải đối mặt với các cáo buộc âm mưu lừa đảo, âm mưu rửa tiền và trộm cắp danh tính trầm trọng hơn. Một số người cũng đang phải đối mặt với các cáo buộc bổ sung về tội gian lận và rửa tiền đáng kể, nhà chức trách cho biết.
Theo các công tố viên liên bang, các vụ lừa đảo không chỉ dựa trên những hành vi lừa dối lãng mạn mà còn bao gồm các kế hoạch nhằm vào các doanh nghiệp, bao gồm cả gian lận thỏa hiệp email doanh nghiệp (BEC).
“Vụ việc này là một phần trong nỗ lực không ngừng của chúng tôi nhằm bảo vệ người Mỹ khỏi các âm mưu lừa đảo trực tuyến và đưa ra công lý những kẻ săn đuổi công dân và doanh nghiệp Mỹ,” Hanna nói. “Hôm nay, chúng tôi đã thực hiện một bước quan trọng để phá vỡ các mạng lưới tội phạm sử dụng các kế hoạch BEC, lừa đảo lãng mạn và các hành vi lừa đảo khác để lấy lông cho nạn nhân. Bản cáo trạng này gửi một thông điệp rằng chúng tôi sẽ xác định được thủ phạm - bất kể họ cư trú ở đâu - và chúng tôi sẽ cắt đứt dòng thu lợi bất chính ”.
David dahmer đã đổi tên của mình thành gì
